Главный специалист противодействия отмыванию доходов

Обязанности:

- контроль за выполнением требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ, а также требований Правил внутреннего контроля,
- контроль процесса реализации программы идентификации и изучения клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей,
- обучение работников филиала основам ПОД/ФТ,
- мониторинг в области работы с обращениями клиентов, контрагентов и третьих лиц, а также запросов надзорных органов, связанных с такими обращениями.

Требования:

опыт работы не менее 2-х лет в операционных, кредитных, ПОД/ФТ подразделениях или Службе Внутреннего Контроля

знание нормативно-правовых актов Банка России в части противодействия легализации доходов, знание всех Программ Правил внутреннего контроля; операционной работы; основ управления рисками; бухгалтерского учета;

Условия:

График работы: пн.-пт с 9.00 до 18.00
Мы гарантируем официальное т/у, соц. пакет, ДМС ( после 1 года работы)
Перспектива профессионального и карьерного роста.

Росбанк — частный универсальный банк в составе международной банковской группы Societe Generale, оказывающий все виды услуг частным и корпоративным клиентам. Дочерними компаниями Росбанка являются Русфинанс (потребительское кредитование) и DeltaCredit (ипотека). Региональная сеть банка охватывает около 700 отделений в 340 населенных пунктах страны. По размеру активов и капиталу Росбанк является крупнейшей международной финансовой структурой в России и входит в пятерку российских банков по размеру кредитного портфеля.