Главный эксперт по финансовому мониторингу

Обязанности:

• Выявление «сомнительных операций» клиентов-юридических лиц;
• Контроль за выполнением Филиалом требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
• Консультация специалистов Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Подготовка и отправка запросов на предоставление документов, обосновывающих экономический смысл и легитимность проводимых операций;
• Анализ предоставленных документов и подготовка мотивированного заключения по деятельности клиентов.

Требования:

• Уверенный пользователь ПК (MS Office: Word, Excel и др.);

• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном со сферой в области ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее шести месяцев;

• Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия:

• Удаленная работа;
• Декретная ставка;

• Пятидневная рабочая неделя (ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ. 9.00 до 16.45);

• Официальное оформление согласно трудовому законодательству;

• Стабильный и прозрачный доход: базовое ежемесячное вознаграждение 95 000 руб. + ежеквартальные премии;

• Мощная поддержка в первые месяцы работы: с тобой будет наставник, который поможет тебе во всем;

• Среда для твоего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, бизнес-игры, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;

• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;

• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины;

• Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие.