Роял Кредит Банк
Главный специалист по ПОД/ФТ
Обязанности:
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
- осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций;
- проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
- разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
- взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
- проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона №115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
- исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.
- высшее юридическое \ экономическое образование.
- опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
- внимательность, ответственность, аналитические способности
- достойная оплата труда;
- пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
- комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
- официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
- регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
- отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.
-
Роял Кредит Банк
-
690014, г. Владивосток, пр-кт Народный, 20
- +7 (423) 2-609-009
- +7 (423) 2-308-777
- +7 (800) 200-0919
- Пн-Пт с 9:00 до 18:00. Режим работы кассы: Пн-Пт с 09:00-17:30, Сб, Вс выходной.
- автокредитование, банковские денежные переводы, вклады в рублях и валюте, выдача наличных по банковским картам, денежные переводы Contact, денежные переводы Western Union, индивидуальные сейфовые ячейки, кредитование физических лиц, оплата услуг сотовой связи через банкомат,
