Заместитель начальника Службы финансового мониторинга

Заместитель начальника Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Обеспечение реализации комплекса мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных
• Принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в отношении операций Клиента
• Обеспечение своевременности формирования и представления в Уполномоченный орган сведений и информации
• Сбор и аналитика финансовых и иных документов клиентов в части отнесения или вывода деятельности из разряда подозрительной;
• Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете
• Организация работы по обучению сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее (преимущественно юридическое или экономическое) образование
• Опыт руководства подразделением, связанным с осуществлением банковских операций не менее года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет
• Умение пользоваться ПК, знание программ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Консультант, КОМИТА

Условия:

• Рабочий день с 8.30 до 17.30, в пятницу до 17.00
• Оформление согласно ТК РФ.
• Стабильный ежемесячный доход в виде оклада
• Корпоративное обучение
• ДМС после прохождения испытательного срока
• Заработная плата обсуждается на собеседовании