Специалист по финансовому мониторингу

Оплата и компенсационный пакет
от 60 000 до 70 000 руб.
Занятость
полная
Опыт
1-3 года
ТаймЛизинг

Привет! Наша компания осуществляет финансовый лизинг для следующих направлений: легковой, грузовой, пассажирский автотранспорт, спецтехника, оборудование и недвижимость. Наши клиенты – малый, средний и крупный бизнес. Финансируя их, мы участвуем в развитии целых отраслей.

Чем ты будешь заниматься:

  • Контролировать соблюдение требований законодательства в организации в сфере ПОД/ФТ.
  • Проводить мероприятия по идентификации клиентов, установлению и пересмотру уровня риска клиентов.
  • Проводить мониторинг и анализ сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных для предоставления в Росфинмониторинг операций.
  • Проводить обучения работников по вопросам ПОД/ФТ, осуществлять проверку знаний работников.
  • Проводить анкетирование клиентов, запрашивать и проверять документы для идентификации.
  • Предоставлять отчетность в Росфинмониторинг.
  • Предоставлять отчетность в Федресурс.
  • Формировать и отправлять отчетность в БКИ.

Для нас важно:

  • Высшее юридическое или экономическое образование.
  • Твоим преимуществом будет опыт работы с БКИ.
  • Приветствуется знание действующего законодательства, 115-ФЗ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ .

От нас:

  • Оформление по ТК РФ с первого дня работы.
  • График: пн-пт, с 08-30 до 17-30.
  • Полностью белая заработная плата: оклад + премии 2 раза в год.
  • Обучение на испытательном сроке.
  • ДМС после испытательного срока (расширенный пакет со стоматологией, консультациями психолога и телемедициной).
  • Расширенный социальный пакет: система материальной помощи, компенсация 50% спортивного абонемента, скидки на занятия в школе иностранных языков.
  • Корпоративное такси/ГСМ, компенсация сотовой связи.
  • Регулярные выездные корпоративные и тимбилдинговые мероприятия: гонка героев, забег, бизнес-спартакиада, пейнтбол, сплавы, картинги и многое другое.
  • Уютный офис с комфортными рабочими местами. У тебя будет всё необходимое для качественной и продуктивной работы!

При отклике, пожалуйста, опишите Ваше взаимодействие с ПОД/ФТ на предыдущих местах работы, если оно было :)

Мы готовы помогать, обучать и развивать тебя, если ты готов показывать результаты!

  • ТаймЛизинг, ООО
  • 690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 36Б (Фуникулер, в сторону Центра)   
  • +7 (423) 2-605-040 многоканальный
  • Пн-Пт с 08:30 до 17:30; выходные Сб, Вс
  • Купим для Вас оборудование, транспортные средства, спецтехнику и предоставим Вам в пользование за ежемесячную арендную плату с возможностью последующего выкупа (лизинг). Мы покупаем – Вы пользуетесь и зарабатываете.
Логин
Пароль
Вы используете старую версию браузера. Доступен только ограниченный функционал сайта. Обновите, пожалуйста, браузер или используйте, например, Firefox или Chrome.