ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.
ВНИМАНИЕ! с 31.07.2013 г. вступили в силу изменения в Закон ФЗ-115 по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (закон 134 ФЗ от 28.06.2013)
Обратите внимание на расширение перечня лиц, попадающих под действие Закона:
Страховые брокеры, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, являющиеся страховыми брокерами, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года. Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники: руководитель организации, главный бухгалтер либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору), руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется), руководители филиалов, главные бухгалтеры филиалов, юристы филиалов. А также: Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой Инструктаж до начала осуществления своих функций.
Стоимость обучения: 5000 руб.
Для постоянных клиентов скидка 10 %
В стоимость входит: выдача материалов на CD носителях, сертификат.
В заявке указать: ФИО участника, название компании, ИНН компании, название должности ответственного лица, учетный номер в Росфинмониторинге
Справки по тел.: 8(423) 2412271, 8(423) 2413495, 8(423) 2910371
Наш сайт: fepc.info
http://www.business-leader.fepc.info/
Мы в соц.сетях:
